Tagarchief: Wwft

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen

De minister voor Rechtsbescherming heeft deze maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten. Het … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting, Vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

In afwijking van het overgangsrecht sommeert de KvK tot inschrijving ubo binnen zes weken

Op mijn algemene blog publiceerde ik: KvK sommeert tot inschrijving ubo binnen zes weken | Wwft, ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Op 27 september gaat het ubo-register van start. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel heeft … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Gisteren is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsperikelen

Op mijn algemene blog bespreek ik allerlei witwasbestrijdingsperikelen. Enkele recente berichten die ook het ondernemingsrecht raken: Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA, over hoe de witwas-ubo en de fiscale ubo door elkaar worden gehaald. De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register

Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator   Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, bank etc) het ubo-register moet raadplegen bij zijn cliëntenonderzoek. De bedrijven hebben … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | 3 reacties

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | 6 reacties

Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?

Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen, Kapitaalvennootschappen, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Actualiteiten ondernemingsrecht en witwasbestrijding | Wwft

Op het gebied van de witwasbestrijding is de afgelopen tijd het nodige gebeurd: De wijzigingswet inzake de Wwft is op 21 mei jl. in werking getreden, lees het bericht van de KNB. De regels inzake schurkenstaten zijn gewijzigd, daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa overig | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft

Binnenkort is de finale van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register, het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’, aldus de korte aantekeningen van de vergadering van de Eerste Kamer-commissie Financiën (FIN) van 2 juni 2020. De commissie stelt … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen