Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

Onrust over ubo en ubo-register

Geplaatst op 31 juli 2019 door

Terwijl het parlementaire proces voortgaat, beginnen degenen die in het ubo-register zullen komen het nieuwe fenomeen te ontdekken. Nyenrode rapport Deze maand werden de uitkomsten van een Nyenrode onderzoek bekend: Nieuwsbericht op de Nyenrode website, “Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen … Lees verder →

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen witwasbestrijdingsregelgeving met grote gevolgen voor ondernemingen

Geplaatst op 1 juli 2019 door

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt. Daartoe behoren een groot … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Geplaatst op 13 juni 2019 door

Op mijn algemene blog publiceerde ik het artikel “Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?” >>> lees verder.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweede Kamer commissie vergadert over ubo-register

Geplaatst op 20 mei 2019 door

Op mijn algemene blog plaatste ik het artikel Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer over de vergadering die 22 mei a.s. plaats vindt. Aanvulling 23 mei 2019 Het rondetafelgesprek over het ubo-register dat op 22 mei jl. plaats vond is … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | 2 reacties

Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit | Pellicaan seminar 4 april 2019

Geplaatst op 4 februari 2019 door

Op donderdag 4 april 2019 van 14 tot 16 uur organiseert Pellicaan Advocaten in Rotterdam het seminar “Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit“. Thema’s zijn: pseudo-ubo/witwasbestrijding en consequenties daarvan voor de not-for-profit, transparantievoorstellen, onder meer het donatieoverzicht met persoonsgegevens van donateurs, … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Leidinggevenden aansprakelijkheid, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting, Vereniging | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

UBO-suspect

Geplaatst op 20 maart 2018 door

Soms lees je vreemde dingen. Zo is er een grote Nederlandse leverancier van persoonsgegevens die tegenwoordig onder het kopje ‘management’ (bij een rechtspersoon), naast de bestuurders en de commissarissen, ook iemand vermeldt die de functie ‘UBO-suspect’ mee krijgt. In het Nederlandse … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Zijn de pensioengerechtigden allen ubo’s van de stichting pensioenfonds?

Geplaatst op 1 februari 2018 door

Alvast een vraagje aan de minister van financiën: heeft de nieuwe Wwft tot gevolg dat bij een stichting pensioenfonds alle pensioengerechtigden worden ingeschreven in het ubo-register? Zij zijn immers ieder individueel bekend aan de hand van de administratie van het … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting | Tags: , | 3 reacties

GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’

Geplaatst op 23 mei 2017 door

In april jl. startte een wetgevingsconsultatie over afschaffing van de aandelen aan toonder, zie dit bericht. Notarissenorganisatie KNB laat in onderstaand bericht weten dat Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht over dit voorstel: GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”

Geplaatst op 11 april 2017 door

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van vandaag wordt gemeld dat de consultatie inzake aandelen aan toonder is gestart. Hierna het nieuwsbericht: Blok: houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem Nieuwsbericht | 11-04-2017 | 10:15 Houders van aandelen aan … Lees verder →

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Aandelen aan toonder gaan verdwijnen | brief ministerie financiën 17 januari 2017

Geplaatst op 18 januari 2017 door

Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer melding maakt van het verdwijnen van toonderaandelen in het Nederlandse recht. Dergelijke aandelen zijn in Nederland alleen mogelijk bij naamloze vennootschappen. De staatssecretaris schrijft: 3.2. Aanpakken van aandelen … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen