Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Geplaatst op 6 oktober 2020 door Ellen Timmer

Mag de Kamer van Koophandel een kopie identiteitsbewijs van de ubo verlangen? Lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

Geplaatst op 26 maart 2020 door Ellen Timmer

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Dat ubo-register gaat er gewoon komen | vragen commissie Eerste Kamer over ubo kerkgenootschap | Wwft, handelsregisterwet

Geplaatst op 9 maart 2020 door Ellen Timmer

Degenen die naar aanleiding van de berichtgeving over vragen die de Eerste Kamer stelt aan de Raad van State denken dat de Kamer inzake het ubo-register gaat dwars liggen, vergissen zich. De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft alleen … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Geplaatst op 19 februari 2020 door Ellen Timmer

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder →

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Juridische beroepsgroepen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap, ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders bij de KNB

Geplaatst op 15 oktober 2019 door Ellen Timmer

Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder →

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onrust over ubo en ubo-register

Geplaatst op 31 juli 2019 door Ellen Timmer

Terwijl het parlementaire proces voortgaat, beginnen degenen die in het ubo-register zullen komen het nieuwe fenomeen te ontdekken. Nyenrode rapport Deze maand werden de uitkomsten van een Nyenrode onderzoek bekend: Nieuwsbericht op de Nyenrode website, “Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen … Lees verder →

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen witwasbestrijdingsregelgeving met grote gevolgen voor ondernemingen

Geplaatst op 1 juli 2019 door Ellen Timmer

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt. Daartoe behoren een groot … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Geplaatst op 13 juni 2019 door Ellen Timmer

Op mijn algemene blog publiceerde ik het artikel “Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?” >>> lees verder.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweede Kamer commissie vergadert over ubo-register

Geplaatst op 20 mei 2019 door Ellen Timmer

Op mijn algemene blog plaatste ik het artikel Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer over de vergadering die 22 mei a.s. plaats vindt. Aanvulling 23 mei 2019 Het rondetafelgesprek over het ubo-register dat op 22 mei jl. plaats vond is … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | 2 reacties

Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit | Pellicaan seminar 4 april 2019

Geplaatst op 4 februari 2019 door Ellen Timmer

Op donderdag 4 april 2019 van 14 tot 16 uur organiseert Pellicaan Advocaten in Rotterdam het seminar “Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit“. Thema’s zijn: pseudo-ubo/witwasbestrijding en consequenties daarvan voor de not-for-profit, transparantievoorstellen, onder meer het donatieoverzicht met persoonsgegevens van donateurs, … Lees verder →

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Leidinggevenden aansprakelijkheid, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting, Vereniging | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen