Tagarchief: ubo-register

Prejudiciële vragen aan het CJE over het ubo-register | Wwft

Het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) inzake de Luxemburgse ubo-registerwet [1] en over de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) [2], waarop die wet gebaseerd is. Het Tribunal … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft

De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las >>> lees verder op … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig, ubo-register | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Mag de Kamer van Koophandel een kopie identiteitsbewijs van de ubo verlangen? Lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Op 27 september gaat het ubo-register van start. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel heeft … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Gisteren is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsperikelen

Op mijn algemene blog bespreek ik allerlei witwasbestrijdingsperikelen. Enkele recente berichten die ook het ondernemingsrecht raken: Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA, over hoe de witwas-ubo en de fiscale ubo door elkaar worden gehaald. De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register

Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator   Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, bank etc) het ubo-register moet raadplegen bij zijn cliëntenonderzoek. De bedrijven hebben … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | 3 reacties

Ubo-register op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft

Binnenkort is de finale van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register, het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’, aldus de korte aantekeningen van de vergadering van de Eerste Kamer-commissie Financiën (FIN) van 2 juni 2020. De commissie stelt … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft

Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | 3 reacties