Tagarchief: KNB

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | 6 reacties

Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?

Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen, Kapitaalvennootschappen, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven, zo schreef de KNB. Ook degenen die zich met de bv bezig houden, moeten blijven opletten, … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering bv-recht, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Actualiteiten ondernemingsrecht en witwasbestrijding | Wwft

Op het gebied van de witwasbestrijding is de afgelopen tijd het nodige gebeurd: De wijzigingswet inzake de Wwft is op 21 mei jl. in werking getreden, lees het bericht van de KNB. De regels inzake schurkenstaten zijn gewijzigd, daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa overig | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Juridische beroepsgroepen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap, ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat

De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa overig | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Advies over bedenktijd beursvennootschappen

De KNB laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het het wetsvoorstel dat beoogt de bescherming van Nederlandse beursvennootschappen te verstreken. Het advies is hier te vinden. De Commissie adviseerde al eerder over het onderwerp.

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht

Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB

Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , | Een reactie plaatsen