Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Prejudiciële vragen aan het CJE over het ubo-register | Wwft

Het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) inzake de Luxemburgse ubo-registerwet [1] en over de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) [2], waarop die wet gebaseerd is. Het Tribunal … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft

De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

In afwijking van het overgangsrecht sommeert de KvK tot inschrijving ubo binnen zes weken

Op mijn algemene blog publiceerde ik: KvK sommeert tot inschrijving ubo binnen zes weken | Wwft, ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Gisteren is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsperikelen

Op mijn algemene blog bespreek ik allerlei witwasbestrijdingsperikelen. Enkele recente berichten die ook het ondernemingsrecht raken: Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA, over hoe de witwas-ubo en de fiscale ubo door elkaar worden gehaald. De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | 6 reacties

Actualiteiten ondernemingsrecht en witwasbestrijding | Wwft

Op het gebied van de witwasbestrijding is de afgelopen tijd het nodige gebeurd: De wijzigingswet inzake de Wwft is op 21 mei jl. in werking getreden, lees het bericht van de KNB. De regels inzake schurkenstaten zijn gewijzigd, daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa overig | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat

De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa overig | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Het land van de duizenden leidraden Wwft

Nederland is het land van de duizenden leidraden Wwft. Nadat op 18 december jl. DNB de leidraad Wwft voor zijn toezichtssubjecten bekend maakte, is door het Ministerie van Financiën op 22 december jl. een internetconsultatie gestart over de algemene leidraad … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen