Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Besluit inzake vervallen schurkenstaten-indicator in werking | Wwft

Op 17 oktober jl. is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 [*] in het Staatsblad verschenen met het volgende artikel: Het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Criminaliteitsbestrijding door het notariaat

Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB ten onrechte bezorgd naar aanleiding van rapport Tops & Tromp

Voor mijn algemene blog schreef ik het artikel Ontmaskering van Tops en Tromp door Bart de Koning. Het rapport van de eerstgenoemde twee heren over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam had ik met verwondering gelezen, ook zag ik de beschuldigingen aan … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

The OECD does not understand Dutch foundations

Foundations in the Netherlands in general do not have beneficial owners or beneficiaries. Currently a legislatory proposal is in procedure in the Netherlands, in regard of ‘beneficial owners’ of foundations, creating a new obligation for foundations to have a register … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, English | posts in English on company law, Stichting | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend

Op 2 juli is het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie: Aankondiging aanbiedingsbrief (html) Aanbiedingsbrief (pdf) Voorstel (pdf) Memorie van toelichting (pdf) Advies Raad van State (pdf) Advies Autoriteit Persoonsgegevens (pdf)

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister

Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel

In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de vorige post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap, Stichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , | 1 reactie

Nieuwe Richtsnoeren Wwft van NBA en NOB | Wwft

Op 12 december jl. publiceerden NOB en NBA nieuwe Richtsnoeren Wwft, gericht op accountants en belastingadviseurs. Bericht NBA 12 december 2018. Bericht NOB, “Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018“, 12 december 2018. Richtsnoeren NOB/NBA, versie 12 december … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Belastingdienst publiceert PEP-lijst | Wwft

Onlangs heeft de belastingdienst een lijst van Nederlandse politiek prominente personen (‘PEP’s’) gepubliceerd. Bericht belastingdienst Vindplaats: hier Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland In de download staat de uitwerking van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen