Categorie archief: Ondernemersplein, handelsregister en KvK

Consultatie over de toekomst van het handelsregister

Vandaag is een internetconsultatie over het handelsregister van start gegaan. Degenen die hinder hebben ondervonden van misbruik van handelsregistergegevens (zoals zzp’ers) doen er goed aan mee te doen aan de consultatie, eventueel via een brancheorganisatie. In de aankondiging wordt over … Lees verder

Geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Prejudiciële vragen aan het CJE over het ubo-register | Wwft

Het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) inzake de Luxemburgse ubo-registerwet [1] en over de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) [2], waarop die wet gebaseerd is. Het Tribunal … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

LEI’s Eligibility for General Government Entities | GLEIF

LEI is the abbreviation of ‘Legal Entity Identifier’, the identifier of legal entities like the ‘besloten vennootschap’ in the Netherlands. The Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) is the organisation behind LEI. GLEIF has a Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen

Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft

De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las >>> lees verder op … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig, ubo-register | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen

De minister voor Rechtsbescherming heeft deze maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten. Het … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting, Vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Mag de Kamer van Koophandel een kopie identiteitsbewijs van de ubo verlangen? Lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Op 27 september gaat het ubo-register van start. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel heeft … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Gisteren is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GLEIF

Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI). LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen