Categorie archief: Juridische beroepsgroepen

Zoeken naar notariskantoor en notaris

Degene die op zoek is naar een notariskantoor, kan op de site notaris.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) terecht. Via https://www.notaris.nl/page/zoek-een-notaris kan gezocht worden naar notariskantoren in alle plaatsen van Nederland. Informatie over individuele notarissen is te vinden via … Lees verder

Geplaatst in Juridische beroepsgroepen | Een reactie plaatsen

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | 6 reacties

Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?

Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen, Kapitaalvennootschappen, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Juridische beroepsgroepen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap, ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft

Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen, Digitale oprichting, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Juridische beroepsgroepen, Kapitaalvennootschappen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB

Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: | Een reactie plaatsen

Misdaadbestrijding door de notaris

Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen, Oprichting | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Binnenkort: de digitale notaris

Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier vandaag het volgende over: Dekker koerst … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Digitale oprichting, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Notaris vinden in Europa

De Europese organisatie van notarissen, the Council of the Notariats of the European Union (CNUE) verzorgt een meertalige Europese gids van notarissen. In de gids kan worden gezocht op plaats, taal en naam. Meer informatie: https://notaries-directory.eu/

Geplaatst in Buitenland, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Juridische beroepsgroepen | Tags: , | Een reactie plaatsen