Categorie archief: Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht

Bestuursverbod in het handelsregister

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen, waarin de registratie van het bestuursverbod in het handelsregister wordt geregeld. Het nieuwe artikel 29 Handelsregisterwet 2007 luidt als volgt: Artikel 29 1. De Kamer registreert bij het handelsregister: a. de bij onherroepelijke … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuursverbod | Een reactie plaatsen

Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft

Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | 2 reacties

Burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft

Op mijn algemene blog publiceerde ik het artikel “Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft“

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Een reactie plaatsen

Onrust over ubo en ubo-register

Terwijl het parlementaire proces voortgaat, beginnen degenen die in het ubo-register zullen komen het nieuwe fenomeen te ontdekken. Nyenrode rapport Deze maand werden de uitkomsten van een Nyenrode onderzoek bekend: Nieuwsbericht op de Nyenrode website, “Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Misdaadbestrijding door de notaris

Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Online oprichting bv in Nederland verwacht per 1 augustus 2021

Uit berichten van notarissenorganisatie KNB blijkt dat de verwachting is dat met ingang van 1 augustus 2021 bv’s digitaal kunnen worden opgericht. Op 17 juli jl. verscheen onderstaand bericht op de KNB-site: Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021 … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Oprichting | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

KNB laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het Handelsregister geven om het … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend

Op 2 juli is het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie: Aankondiging aanbiedingsbrief (html) Aanbiedingsbrief (pdf) Voorstel (pdf) Memorie van toelichting (pdf) Advies Raad van State (pdf) Advies Autoriteit Persoonsgegevens (pdf)

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Binnenkort: de digitale notaris

Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier vandaag het volgende over: Dekker koerst … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen