Categorie archief: Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht

Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | stichting

Op mijn algemene blog plaatste ik een artikel over iets in de zijlijn van het ubo-register wetsvoorstel: het uitkeringsregister van stichtingen, een vreemd fenomeen nu de stichting een uitkeringsverbod kent, lees verder >>>

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting | Tags: | Een reactie plaatsen

Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft

Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | 3 reacties

BIT-advies over het ubo-register | Wwft

Op 5 november jl. stuurde het Ministerie van Financiën mede namens het Ministerie van Veiligheid, het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de technische realisatie van het ubo-register aan de Tweede Kamer. BIT-advies Uit het BIT-advies blijkt dat het … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’

KNB laat in een nieuwsbericht van vandaag weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). Voor … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Transparantie van donateurs | brief filantropie

Begin dit jaar is een wetgevingsconsultatie gehouden, met onder meer het voorstel dat goede doelen organisaties de persoonsgegevens van donateurs openbaar moeten maken, ter bestrijding van vermeende criminaliteit. Op de consultatie zijn vele reacties uit de goede doelen sector binnen … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, Vereniging | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Besluit inzake vervallen schurkenstaten-indicator in werking | Wwft

Op 17 oktober jl. is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 [*] in het Staatsblad verschenen met het volgende artikel: Het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Kritiek Steef Bartman op turboliquidatie-plannen

In Mr. verscheen Turboliquidatie onder de loep door Steef Bartman. Hij levert kritiek op de ideeën. Intussen zijn de media druk bezig met het onderwerp, zo schrijft De Monitor van de KRO over het onderwerp, onder de titel Financieel bedrog. … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Rechtspersonenrecht overig | Een reactie plaatsen

Criminaliteitsbestrijding door het notariaat

Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders bij de KNB

Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen