Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016

Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het belangrijk de kennis regelmatig op te frissen.

Op donderdag 24 november 2016 treed ik op verzoek van cursusorganisatie Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR) op als docent bij de cursus “Wwft in het ondernemingsrecht“.

Onderstaand de introductie van de cursus:

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden.
De Wwft is de afgelopen jaren regelmatig ingrijpend gewijzigd en de verplichtingen van deze wet zijn zeer actueel, onder andere vanwege de onderzoeken naar de zgn. ‘niet-melders’. Op grond van de Wwft dienen advocaten en notarissen die actief zijn in het ondernemingsrecht (fusie & overname, vastgoed, oprichting en beheer van vennootschappen en rechtspersonen) periodiek te worden geschoold in de actuele inhoud van de wet, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek.
Uiteraard zullen de laatste ontwikkelingen op dit gebied worden besproken. Denk hierbij aan: de gevolgen van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, de Panama Papers, toezichthouders, etc.

Doelgroep
Advocaten, notarissen en (bedrijfs) juristen

Docenten en hun onderwerpen

Timmer
De huidige Wwft en de te verwachten wijzigingen als gevolg van de Vierde Europese Antiwitwasrichtijn; ubo-register
Soorten diensten waarop de Wwft bij advocaten en notarissen van toepassing is
Uitleg toepasselijke bepalingen

Van Koningsveld
Herkennen van de methodieken die criminelen bij witwassen gebruiken
Internationale achtergrond van de witwasbestrijding (US, FATF, OECD, Europese Commissie)
Identificatie en verificatie van buitenlandse (offshore) vennootschappen en de ubo
Handvatten tot het opstellen van een risicoprofiel
Behandeling van enige praktijkzaken en actualiteiten
Praktische informatie

Praktisch

  • Datum: 24 november 2016 van 10:00 uur – 17:15 uur
  • Locatie: Kasteel Waardenburg
  • PE-punten NOvA: 6

Meer informatie op de website van AVDR

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s